Поиск

В Запорожье фирмы «намутили» треть миллиарда гривен

Силовики прикрыли конвертационный центр

Сотрудники фискальной службы Запорожской области нагрянули с обыском в крупнейший конвертационный центр страны, который находился в Запорожье.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли предприятиям Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств, — сообщает пресс-служба ведомства.

Участники конвертационного центра зарегистрировали ряд подконтрольных фирм, на счета которых переводили средства якобы за работы, услуги, а потом снимали наличные и возвращали их заказчикам за откат в 12%-14% процентов от суммы сделки.

Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов — более 320 миллионов гривен. По результатам обысков изъяты техника, записи, оружие. Следствие продолжается.

Теги:

Оставить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *